Aceptan a la UIF como querellante

La Unidad de Información Financiera fue aceptada como querellante en una causa donde se investiga una presunta asociación ilícita fiscal, que habría utilizado falsos contribuyentes para comercializar productos agropecuarios, ocultando la identidad de los verdaderos productores.

La causa data de octubre de 2009 cuando, mediante intervenciones telefónicas, se pudo constatar la existencia de una presunta asociación ilícita fiscal promovida por un grupo de agricultores. Personas que simulaban ser productores o prestadores de servicios agropecuarios facilitaban y participaban en la presunta evasión tributaria, mediante comprobantes apócrifos comercializados por la organización. Esta presunta asociación ilícita funcionaba por lo general bajo una sociedad anónima encargada de la comercialización de granos, se valía de contribuyentes ficticios -a los que se inscribía como mayorista de cereales- y organizaba la logística de transporte, entrega en puerto, gestiones bancarias, etc. Luego se procedía a su inscripción en el Registro Fiscal de Operadores de Granos como acopiador.