Curso ROFEX

CURSO

Introducción a la Banca Corresponsal

 

DÓNDE Reconquista 458, Piso 7º - Capital Federal

FECHAS Y HORARIOS - 19 y 21 de mayo, de 8:30 a 11:30 horas.

DESARROLLO

Módulo 1: Introducción e Identificación

1. ¿Qué es la Banca Corresponsal?

·            Historia de la Banca Corresponsal

·            Identificación de los componentes claves que componen la banca corresponsal

·            La función de la Banca Corresponsal

2. Definiciones

·            LOSTRO y NOSTRO

·            SWIFT, CHIPS, TELEX

3. Relaciones de banca corresponsal

·         Partes en relación

·         Las obligaciones de cada parte

·         Auto-Correspondencia

Módulo 2: Marco Regulatorio

1. Controles y Reglas de Divisas

2. Reglas y Regulaciones Anti-Lavado de Dinero

3. Normas del Principio de Wolfsberg

Módulo 3: Banca Corresponsal en la Práctica

1. La función de la Banca Corresponsal en el mundo

·         El tamaño del mercado global de la banca y el papel de los corresponsales en   las transferencias por volumen

·         Proveedores principales de servicios corresponsales por región

2. Procedimientos para la Apertura de Cuentas y Due Diligence

3. Cálculos y Estructuras de comisiones

4. Identificación de los Problemas Actuales y las Estrategias Futuras

INVERSION *

$900 (+IVA).

CONTACTOS

Daniela Kohan / Mónica Scotti
+54 11 5199 2111 al 13
Reconquista 458, Piso 7º - C1003ABJ - Capital Federal.
cursos@rofex.com.ar

* Incluye Material bibliográfico preparado por los expositores, certificado de asistencia y coffee break.